公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-002

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日以电话方式发出方式发出
5.会议主持人：董事长敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新疆海科现代电子科技股份有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《新疆海科现代电子科技股份有限公司提供担保的公 告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况：
关联董事敬耀、陈玉君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。