公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-012
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席曾胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-012
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予
以汇报。具体内容详见 2021 年 04 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)和《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度预算报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2021-012
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案
1.议案内容:
截止 2020 年 12 月 31 日,根据公司经审计的合并财务报表数据,公司累计
未分配利润-25,227,517.78 元,公司实收股本 48,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本二分之一。
本议案内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
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