公告日期:2021-06-03
公告编号:2021-022
证券代码:835564 证券简称:海科股份主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 18 日 11:00。
会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-022
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835564 海科股份 2021 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求,降低公 司运营成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标,经公司慎重考虑, 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止 挂牌业务指南》相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全 国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜, 董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2)向全国中小企业股份转让系统 递交申请文件;(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;(4)办理 与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司全体股东已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜进行了充分沟通与
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协商,并初步达成一致意见。为充分保护公司可能存在的异议股东(异议股东 包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未 投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:由其本人或 其指定的第三方对异议股东所持的公司股份进行回购。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的……
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