公告日期:2021-06-18
公告编号:2021-025
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数48,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
公告编号:2021-025
议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-019)
2.议案表决结果:
同意股数 48,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公 告》,公告编号为 2021-022。
2.议案表决结果:
同意股数 48,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异
公告编号:2021-025
议股东保护措施的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》(公告编号:2021-021)。2.议案表决结果:
同意股数 48,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决 议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
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