公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-048
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事
会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过:
选举敬耀先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,820,200 股,占公司股本的 20.46%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由董事长敬耀主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-048
(二) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2019 年第一
次职工代表大会于 2019 年 12 月 13 日审议并通过:
选举李治刚先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019
年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 16 人。
会议由监事会主席曾胜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事
会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过:
选举曾胜先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年
12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股,占公
司股本的 0.75%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由监事会主席曾胜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-048
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四) 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事
会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过:
聘任敬耀先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,820,200 股,占公司股本的 20.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈玉君先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年
12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 479,000 股,占公
司股本的 1.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙玉燕女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,
任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 1,071,000 股,占公司股本的 2.23%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由董事长敬耀主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2019-048
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
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