公告日期:2019-12-16
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 2 日,以电话
方式通知。
5. 会议主持人:董事长敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会选举敬耀先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,聘任敬耀先生担任公司总经理,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,聘任陈玉君担任公司副总经理,孙玉燕担任副总经理,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,聘任孙玉燕担任公司财务负责人,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,聘任孙玉燕女士担任公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议《关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2019 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-049)。
2.回避表决情况
关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(七) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2019 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-050)。
2.回避表决情况
关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2019 年 12 月 16 日披露于全国中……
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