公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-002

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2. 会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日，以电话
方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席曾胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 1 日

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