公告日期:2020-04-01
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日 11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835564 海科股份 2020 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-003)。
(二)审议《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。
(三)审议《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。
(四)审议《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2020-006)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(二) 登记时间:2020 年 4 月 17 日 10:00 至 11:00
(三) 登记地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:孙玉燕
联系电话:0991-6129181
传真:0991-6129183
通讯地址:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 802 室
(二) 会议费用:与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、 备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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