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公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-008
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数31,034,200 股,占公司有表决权股份总数的 64.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-008
4.公司其他高级管理人员出席情况:无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-003)。2.议案表决结果:
同意股数 31,034,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,034,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会议事规
则〉的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-008
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,034,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司监事会议事规
则〉的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,034,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本……
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