公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-010

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期披露<2019 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情的影响，公司聘请的会计师事务所未能如期进场，导致审计工作及报告编制工作无法及时完成，为确保《2019 年年度报告》及信息披露

公告编号：2020-010

数据的准确性及完整性，公司《2019 年年度报告》将延期披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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