• 最近访问:
发表于 2020-06-12 19:23:17 股吧网页版
海科股份:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-12



证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长敬耀

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年年度报告及年度报告摘要情

况予以汇报。具体内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

2019 年度财务决算内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

1.议案内容:

公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于终止<2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全……
[点击查看原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500