公告日期:2020-12-31
公告编号:2020-031
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编 号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-031
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度》议案
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额 度的公告》(公告编号:2020-033)。
2.回避表决情况
关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公 告编号:2020-034)。
2.回避表决情况
关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。
公告编号:2020-031
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日
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