公告日期:2021-01-19
公告编号:2021-001
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数31,039,000 股,占公司有表决权股份总数的 64.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》
公告编号:2021-001
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
关联股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜回避表决。
(三)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-001
同意股数 31,039,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2021 年……
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