公告日期:2023-04-27
证券代码:835567 证券简称:泰维能源 主办券商:开源证券
泰维能源集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于希明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业
股份转让系统业务规则等相关规定及《泰维能源集团股份有限公司章程》的有关规定,泰维能源集团股份有限公司董事会办公室起草了《2022 年年度报告》及
《2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2022 年年度权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.56 股,以资本公积向
全体股东每 10 股转增 0.44 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 0.434756 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.005244 股,需要
纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司……
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