公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-044

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 10:00。

公告编号：2022-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835574 ST 鸿鑫 2022 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去周中南先生公司第二届董事会董事职务》议案

因公司整体规划及治理需求，免去周中南先生的董事职务。
（二）审议《关于提名张微为公司第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张微女士为公司董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查及张微女士确认，截至本公告披露之日，张微女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-044

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 31 日 9:30~10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心
四、其他
（一）会议联系方式：010-57124288
（二）会议费用：各参会股东费用自理
五、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2022-044

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日

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