公告日期:2022-02-15
证券代码:835578 证券简称:安科兴业 主办券商:中泰证券
北京安科兴业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高永涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数74,781,992 股,占公司有表决权股份总数的 86.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容:
目前公司正处于快速发展阶段,为增强公司资本实力,满足公司战略发展的需要,促进公司的可持续发展,同时结合认购对象意愿,公司拟向公司在册股东、董事高永涛、姜福兴定向发行股票。本次股票发行价格为 6.00 元/股,发行股数不超过 1,666,668 股(含 1,666,668 股),预计募集资金金额不超过人民币10,000,008 元(含人民币 10,000,008 元),募集资金用途为补充流动资金。
详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2022-003)。2.议案表决结果:
同意股数 21,413,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司股东高永涛、姜福兴拟参与认购,股东高永涛、姜福兴、北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决, 回避表决股份数合计为 53,368,566股。
(二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》1.议案内容:
根据本次股票发行方案,公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。该合同经各当事方正式签字盖章后,并在公司董事会、股东大会依法定程序审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具的无异议函后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 21,413,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东高永涛、姜福兴拟参与认购,股东高永涛、姜福兴、北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决, 回避表决股份数合计为 53,368,566股。
(三)审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
公司本次股票定向发行对在册股东不作优先认购安排,在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:
同意股数 21,413,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东高永涛、姜福兴拟参与认购,股东高永涛、姜福兴、北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决, 回避表决股份数合计为 53,368,566股。
(四)审议通过《北京安科兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。
详见公司于2022年1月27日在……
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