公告日期：2022-12-07

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 单独或者合计持有公司 第四十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 行政法规和本章程的规定，在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临 后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。 时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的 5 日内发 应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原请 出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到请求后 10 日内未作出反 或者在收到请求后 10 日内未作出反
馈的，单独或者合计持有公司 10%以上 馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临 股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事 时股东大会，并应当以书面形式向监事
会提出请求。 会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东大 应在收到请求 5 日内发出召开股东大
会的通知，通知中对原提案的变更，应 会的通知，通知中对原提案的变更，应
当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东
大会通知的，视为监事会不召集和主持 大会通知的，视为监事会不召集和主持
股东大会，连续 90 日以上单独或者合 股东大会，连续 90 日以上单独或者合
计持有公司 10% 以上股份的股东可以 计持有公司 10%以上股份的股东可以
自行召集和主持。 自行召集和主持。

在股东大会决议公告之前，召集股
东大会的股东合计持股比例不得低于
10%。

第四十四条 对于监事会或股东自行召 第四十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。 予配合，并及时履行信息披露义务。

第四十八条 召集人将在年度股东大会 第四十八条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前通知各股东，临时股东大 召开 20 日前以公告方式通知各股东，
会将于会议召开 15 日前通知各股东。 临时股东大会将于会议召开 15 日前
以公告方式通知各股东。

第四十九条 股东大会的通知包括以下 第四十九条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点、方式和 （一）会议的时间、地点、方式和
会议期限，会议召集人； 会议期限，会议召集人；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显……
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