公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-012

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术总监、财务 是指公司的副总经理、财务负责人、董
负责人、董事会秘书。 事会秘书和公司董事会确定的其他人
员。

第一百零一条 董事会行使下列职权： 第一百零一条 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总经理； （十）聘任或者解聘公司总经理；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 根据董事长或总经理的提名，聘任或者副总经理、财务负责人等高级管理人 解聘公司副总经理、财务负责人等其他员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

第一百一十九条 公司设总经理 1 名， 第一百一十九条 公司设总经理 1 名，

公告编号：2023-012

由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理若干名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、技术总监、 公司总经理、副总经理、财务负责
财务负责人、董事会秘书为公司高级管 人、董事会秘书和公司董事会确定的其
理人员。 他人员为公司高级管理人员。

第一百二十三条 总经理对董事会负 第一百二十三条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人； 司除董事会秘书外的其他高级管理人
员；

第一百二十七条 副总经理、技术总监、 第一百二十七条 除董事会秘书以外的财务负责人由总经理提名，董事会秘书 其他高级管理人员由总经理提名，董事由董事长提名，由董事会聘任和解聘。 会秘书由董事长提名，由董事会聘任和总经理、董事长提名上述人员时，应当 解聘。总经理、董事长提名上述人员时，向董事会提交候选人的详细资料，包括 应当向董事会提交候选人的详细资料，教育背景、工作经历，以及是否受过中 包括教育背景、工作经历，以及是否受国证监会及其他有关部门的处罚和证 过中国证监会及其他有关部门的处罚
券交易所的惩戒等。 和证券交易所的惩戒等。

副总经理、技术总监、财务负责人、 其他高级管理人员可以在任期届
董事会秘书可以在任期届满以前提出 满以前提出辞职，应当提交书面辞职报辞职，应当提交书面辞职报告，不得通 告，不得通过辞职等方式规避其应当承过辞职等方式规避其应当承担的职责。 担的职责。除董事会秘书辞职未完成工除董事会秘书辞职未完成工作移交且 作移交且相关公告未披露外，辞职自辞相关公告未披露外，辞职自辞职报告送 职报告送达董事会时生效。在上述情形达董事会时生效。在上述情形下，辞职 下，辞职报告应当在董事会秘书完成工报告应当在董事会秘书完成工作移交 作移交且相关公告披露后方能生效，辞且相关公告披露后方能生效，辞职报告 职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘尚未生效之前……
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