公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-023

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司四层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王艳军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

监事会认真审阅了公司 2023 年半年度报告及相关资料，监事会认为：董事
会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

公告编号：2023-023

及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年 8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《北京安科兴业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

《北京安科兴业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

公告编号：2023-023

北京安科兴业科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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