公告日期：2024-04-26

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-068
机科发展科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事赵杰、江轩宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事赵杰、江轩宇的任职经历以及签署的相关自查报告，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位或有重大业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职；

（六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项所列举情形；

（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为独立董事赵杰、江轩宇不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合有关法律法规中对独立董事独立性的相应要求。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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