公告日期：2024-07-15

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-105
机科发展科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇七条 第一百〇七条

…… ……

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，或因独立董事辞 低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于两名或独立 职导致独立董事人数少于三名或独立董事中没有会计专业人士的，在改选出 董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行董事职务。 履行董事职务。

…… ……

第一百一十三条 董事会由七名董事组 第一百一十三条 董事会由九名董事组成，其中两名为独立董事。设董事长一 成，其中三名为独立董事。设董事长一名，根据公司需要，可设副董事长。 名，根据公司需要，可设副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。
三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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