公告日期：2024-07-15

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-104
机科发展科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于 2024年 7 月 12 日审议并通过：

提名吴进军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭君广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名白国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉亭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠恩民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬茹女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴进军，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程
师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月任机科发展科技股份有限公司工程师；2009 年 10 月至
2012 年 5 月任机械科学研究总院科技发展部主管；2012 年 5 月至 2015 年 1 月任机械科
学研究总院科技发展部部长助理(其间：2013 年 10 月至 2014 年 12 月挂职任新县县委常
委、副县长)；2015 年 1 月至 2018 年 8 月任中机生产力促进中心系统分析研究所所长；
2018 年 8 月至 2019 年 12 月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂
职）、中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2019 年 12 月至 2020 年 1 月任机械科
学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心党委副书记、
纪委书记；2020 年 1 月至 2021 年 11 月任中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；
2021 年 11 月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长。

白国林，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1986 年 7
月至 2002 年 4 月历任机电部北京机械工业自动化研究所财务科会计员、财务办公室副
主任、财务管理处副处长；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任北京机械工业自动化研究所
财务管理部副部长；2004 年 12 月至 2006 年 12 月任机科发展科技股份有限公司财务管
理部部长；2006 年 12 月至 2017 年 11 月任北京机械工业自动化研究所财务管理部部长；
2017 年 11 月至 2018 年 3 月任机械科学研究总院纪监审工作部常务副部长（挂职）、北
京机械工业自动化研究所有限公司总会计师……
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