公告日期:2024-08-02
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-122
机科发展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第一次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过:
选举吴进军先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谭君广先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任任平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任公建宁先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐欢女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐欢女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
吴进军,男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,正高级工程
师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月任机科发展科技股份有限公司工程师;2009 年 10 月至
2012 年 5 月任机械科学研究总院科技发展部主管;2012 年 5 月至 2015 年 1 月任机械科
学研究总院科技发展部部长助理(其间:2013 年 10 月至 2014 年 12 月挂职任新县县委常
委、副县长);2015 年 1 月至 2018 年 8 月任中机生产力促进中心系统分析研究所所长;
2018 年 8 月至 2019 年 12 月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长(挂
职)、中机生产力促进中心系统分析研究所所长;2019 年 12 月至 2020 年 1 月任机械科
学研究总院集团有限公司科技发展部副部长(挂职)、中机生产力促进中心党委副书记、
纪委书记;2020 年 1 月至 2021 年 11 月任中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记;
2021 年 11 月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长。
徐欢,女,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、高级会计师。
2002 年 12 月至 2007 年 6 月担任机械科学研究院财务管理部主管、会计师;2007 年 6
月至 2010 年 3 月任机械科学研究总院财务管理部部长助理;2010 年 3 月至 2017 年 12
月担任机械科学研究总院财务管理部副部长;2017 年 12 月至 2020 年 7 月任机械科学
研究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长(挂
职);2020 年 7 月至 2024 年 6 月任北京机电研究所有限公司(2022 年 8 月更名为中国
机械总院集团北京机电研究所有限公司)总会计师、党委委员;2024 年 6 月至今任机科发展科技股份有限公司财务总监。
(一)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届监事会第一次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过:
选举姚秋莲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 7 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
姚秋莲,女,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级会计师。1993 年
7 月至 2017 年 1 月历任郑州机械研究所会计员、助理会计师、会计师、高级会计师、
党群工作部副部长、财务管理部部长、所长助理、总会计师;2017 年 1 月至 2020 年 8
月任郑州机械研究所有限公司总会计师、机械……
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