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公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-014
证券代码:835597 证券简称:防护科技 主办券商:东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱志超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 699.99
万股,占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员外,公司其他高级管理人员出席了本次会议。
公告编号:2022-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告(未经审计),截至
2022 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,028,136.64 元,母公司未分配利润为 9,410,035.84 元。公司拟以未分配利
润向全体股东每 10 股送红股 5 股。本次权益分派共预计派送红股 3,500,000 股,
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 699.99 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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