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公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-012
证券代码:835597 证券简称:防护科技 主办券商:东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为了满足公司经营发展需要,实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,公司拟设立全资子公司。所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次投资为设立全资子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟设
立全资子公司的议案》。表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公
司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
公告编号:2023-012
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:营口俊达服装有限公司
注册地址:辽宁省营口市老边区新营路北 5 号-甲 7 号
主营业务:一般项目:服装制造,服饰制造,劳动保护用品生产,服装服饰批发,劳动保护用品销售,针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资 出资额或 出资比例或持
投资人名称 实缴金额
方式 投资金额 股比例
大连俊宏防护科技股份有限公司 现金 500,000 100% 0
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次投资的资金主要来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次投资为设立全资子公司,不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要,实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,为公司获取更大的经济效益,进而提升公司综合实力和竞争力。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策,合法合规,不存在重大风险,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此,公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制,组建有经验的经营管理
公告编号:2023-012
团队,积极防范和应对上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资有利于公司的战略和市场布局,获得更大的发展空间,提升经营效益,符合全体股东利益和公司发展需要,对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
大连俊宏防护科技股份有限公司
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