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公告日期:2024-04-22
证券代码:835597 证券简称:防护科技 主办券商:东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以专人送达或书面
送达的方式发出
5.会议主持人:董事长钱志超
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2023 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长代表董事会对 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结,对 2023 年度各项业务指标进行分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报表进行
了审计,并出具了《2023 年审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 8,546,651.59 元,母公司未分配利润为5,602,028.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),合计派发现金红利5,443,200.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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