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公告日期:2024-05-22
证券代码:835597 证券简称:防护科技 主办券商:东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱志超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数2267.9676 万股,占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长代表董事会对 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结,对 2023 年度各项业务指标进行分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2267.9676 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,监事会结合实际情况对公司 2023 年监事会工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2267.9676 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2267.9676 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报表进行
了审计,并出具了《2023 年审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 8,546,651.59 元,母公司未分配利润为5,602,028.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),合计派发现金红利5,443,200.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2267.9676 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
(五)审议通过……
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