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发表于 2021-09-15 16:59:10 股吧网页版
创科股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-15


公告编号:2021-020

证券代码:835599 证券简称:创科股份 主办券商:国信证券
微积分创新科技(北京)股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2021 年9 月 13 日审议并通过:

选举任威伦先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,769,144 股,占公司股本的 7.5383%,不是失信联合惩戒对象。
任命任威伦先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,769,144 股,占公司股本的 7.5383%,不是失信联合惩戒对象。
任命周建彬女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

任命金燕女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

周建彬,女,1978 年 02 月出生,中国籍,无境外永久居留权。2011 年 1 月,毕业
于中国农业大学会计学专业; 2004 年 4 月至 2012 年 6 月,任博隆建亚科技(北京)有限公
司会计;2012 年 7 月至 2015 年 3 月,任山东宜人集团有限公司旗下鲁滨逊户外用品有
限公司财务部主管及综合部主管;2016 年 7 月至今,任微积分创新科技(北京)股份
有限公司财务部主管会计。2021 年 9 月 13 日起,担任公司财务负责人。

(二)监事会主席换届的基本情况

公告编号:2021-020

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021 年9 月 13 日审议并通过:

选举孙顺博先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生影响。三、备查文件

微积分创新科技(北京)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

微积分创新科技(北京)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;

微积分创新科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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