公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司职工代表监事任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

原职工代表监事程伟丽因个人原因不再担任公司职工代表监事，2023 年第一次
职工代表大会于 2023 年 1 月 16 日选举张敏担任职工代表监事。

选举张敏女士为公司职工代表监事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于职工代表监事程伟丽女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响 公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举公司员工张 敏女士为公司第四届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

张敏，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于云南师范
大学文理学院，经济学专业。2022 年 2 月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限 公司行政主管至今。

公告编号：2023-002

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次职工代表监事任免情况自 2023 年 1 月 16 日起生效，新任职工代表监事任职
期限至第四届监事会任期届满为止。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、备查文件

《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

微积分创新科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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