公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-033

证券代码：835599 证券简称：鼎川物联 主办券商：国信证券
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任威伦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不 需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,648,664 股，占公司有表决权股份总数的 95.2972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

公告编号：2020-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称及公司证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司将公司名称“泰合鼎川物联科技（北京）股 份有限公司”变更为“微积分数字科技（北京）股份有限公司”，同时，公司证 券简称也将由“鼎川物联”变更为“微积分”。变更后的公司名称以北京市东城 区市场监督管理局最终核准为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让 系统最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 47,648,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司名称变更，现就《公司章程》有关条款做出修订：

原“第三条 公司名称：泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司”，现修
改为“第三条 公司名称：微积分数字科技（北京）股份有限公司” ，变更后 的公司名称以北京市东城区市场监督管理局最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 47,648,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2020-033

三、备查文件目录

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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