公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-012
证券代码:835600 证券简称:瑞朗医药 主办券商:国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 4 月 14日 以电话方式发出
5.会议主持人:李青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席李青代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-012
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
审议公司 2022 年度公司财务预算:收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-012
2021 年,山东瑞朗医药股份有限公司实现净利润 17,338,570.58 元,期末
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 32,651,728.69 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
28,213,387.43 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 90,950,000 股,拟以权益分派试试时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2022年年度审计机构》议案
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司挂牌及 2021 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计机构。……
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