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发表于 2024-05-17 17:09:55 股吧网页版
瑞朗医药:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:835600 证券简称:瑞朗医药 主办券商:国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁琳女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开和引申义程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人,持有表决权的股份总数75,495,798 股,占公司有表决权股份总数的 83.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

自公司第三届董事会换届以来,全体董事勠力同心、合舟共济,勤勉尽责、踏实工作。2023 年度,公司在董事会的正确领导下,各项工作持续、稳定、高效开展,取得了良好的成绩。现将《2023 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 75,495,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。
(二)审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席李青代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 75,495,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。

(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 75,495,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。
(四)审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

审议公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 75,495,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。
(五)审议通过《2024 年年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:

审议公司 2024 年度公司财务预算:收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 75,495,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。
(六)审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东瑞朗……
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