公告日期：2022-06-29

证券代码：835602 证券简称：ST 筑想 主办券商：国泰君安
上海筑想信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
提请召开 2021 年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835602 ST 筑想 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所金诗晟、王隽然律师。
（七）会议地点

上海筑想信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会向股东代表汇报2021 年度工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会向股东代表汇报 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇
报。具体内容详见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《关于 2021 年度决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润余额为人民币
-70,481,317.07 元，达到公司股本总额 1,445 万元的三分之一。公司目前主营产品服务的客户资源稳定，核心团队稳定并持续加强，业务开展正常，当前亏损为阶段性亏损。公司将积极采取措施，针对市场变化及时调整公司战略规划。（七）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定本年度的利润分配预案为：2021 年度利润不予以分配。
（九）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司已于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-015）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

公司预计将在 2022 年度与控股股东易居企业（中国）集团有限公司（以下简称“易居企业”）因购买原材料、燃料和动力、接受劳务及租赁服务而发……
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