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发表于 2022-08-29 18:35:00 股吧网页版
筑想科技:2021年第一次临时股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29


公告编号:2021-008

证券代码:835602 证券简称:ST 筑想 主办券商:国泰君安
上海筑想信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁祖昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数14,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2021-008

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈红飞先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

原公司董事许瑾女士因个人原因辞职,议案内容详见 2021 年 2 月 19 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2021-001)。许瑾女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,现提名陈红飞先生为公司董事。自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会保持一致。陈红飞先生持
有公司股份 0 股,不是失信联合惩戒对象。议案内容详见 2021 年 2 月 19 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2021-002)、《董事任命公告》(公告编号 2021-005)。2.议案表决结果:

同意股数 14,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许瑾 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

陈红 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

飞 8 日 时股东大会

公告编号:2021-008

四、备查文件目录

公司股东签字确认的《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海筑想信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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