公告日期：2022-04-08

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林正业生物制品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频）

本次会议采用现场及视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 10：00。

因吉林省疫情影响，通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835605 正业生物 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所曹雪峰、韩涌涛律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年度财务预算
指标。

（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2021 年度财务决算报告。（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务审计机
构，聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。（九）审议《关于前期会计差错更正及调整的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及调整的公告》(公告编号：2022—019)。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

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