公告日期：2022-04-28

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司

关于召开 2 021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司 章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835609 港龙股份 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的锦天城律师事务所尹火平、孙义坤律师。
（七）会议地点

浙江港龙新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议公司 2021 年度利润分配方案。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的审计
机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。
（七）审议《关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份 有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《浙江港龙新材料股份有 限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品相关事宜的议案》

详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《关于授权使用闲置资 金购买理财产品相关事宜的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2022 年度拟向银
行申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度，有效期至 2022 年度股东大
会召开之日，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内 办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押等担保及提供反担保等相关手续，
并授权公司董事长张新龙先生（即法定代表人）或其指定的授权代理人代表公 司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司 章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终 止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关 条款进行修订。
（十一）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

本议案审议内容系对公司 2022 年度日常性关联交易进行的预计。根据公
司业务发展的需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易金额总计不超过人民 币 61000 万元人民币。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；……
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