公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-013
证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券
泰州友润电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏弘泰律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泰州友润电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）和《泰州友润电子科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。
（四）审议《关于公司2018年财务决算报告的议案》

议案内容：根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》

议案内容：依据2018年度公司经营计划的完成情况以及2019年度开展业务

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所面临的市场形势，公司编制2019年度财务预算计划。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司2018年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司2018年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本
（八）审议《关于2018年度财务审计报告的议案》

议案内容：公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证……
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