公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-032
证券代码:835618 证券简称:友润电子 主办券商:国联证券
泰州友润电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张轩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会应进行换届选举。现提名张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为本届董事会董事候选人。经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后组
公告编号:2018-032
成公司第二届董事会,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
第二届董事会董事候选人张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为连任董事,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年12月20日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰州友润电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
泰州友润电子科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日
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