公告日期:2019-05-16
泰州友润电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张轩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数28,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况,并对公司2019年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰州友润电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)和《泰州友润电子科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据2018年度公司经营计划的完成情况以及2019年度开展业务所面临的市场形势,公司编制2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格,系公司2018年度审计机构。经审议,董事会认为受聘期间,该所遵循独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务,公司经综合考虑后拟续聘该所为公司2019年度审计机构。
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对……
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