公告日期：2021-04-26

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源
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武汉德宝装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：微信视频召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：宦庭勇
6.会议列席人员：朱鸿丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉德 宝装备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要 》议案
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限 公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《武汉德宝装备股份有限 公司 2010 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度权益分派方案 》议案
1.议案内容：

1.根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报
字[2021]第 ZE10269 号），截止 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司报表归属于
公司的未分配利润为 17,254,925.96 元, 2020 年度分配方案为：以权益分派
登记日股本数为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金红利（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 15,945,000.00 元，如股权登记日应分配 股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案 进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案
内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议……
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