公告日期：2023-01-18

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司

章 程

二〇二三年一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 公司党组织委员会...... 3
第四章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让......7
第五章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第六章 董事会......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......26
第七章 总经理、其他高级管理人员及董事会秘书......32
第八章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......45

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护安庆联动属具股份有限公司（以下简称“公司”）、
公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有
关规定成立的股份有限公司。

公司在安庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91340800570423726L。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，在
全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券简称：联动属具，证券代码：835635。

第四条 公司注册名称：安庆联动属具股份有限公司。

英文名称：Anqing Liandong Engineering Tnucks Attachments

Co.,Ltd

第五条 公司住所：安徽省安庆市经济技术开发区高新区方兴路。
邮政编码：246000

第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公
司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司
设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理”。

第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、总经
理助理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司的经营宗旨: 坚持“成本、质量……
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