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发表于 2024-04-09 18:49:54 股吧网页版
林华医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-09


公告编号:2024-008

证券代码:835637 证券简称:林华医疗 主办券商:国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的召开方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 9:30。

(六)出席对象

公告编号:2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835637 林华医疗 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名赵俊丽女士为公司第三届监事会监事的议案》

监事会于近日收到非职工代表监事吴华平先生的书面辞职报告,吴华平先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定,提名赵俊丽女士为公司第三届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2024-008

出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 4 月 24 日上午 8:30-9:30

(三)登记地点:苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:马红兵

电话:0512-66551100
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

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