公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-004

证券代码：835641 证券简称：众信易诚 主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：北京望京SOHO塔1B座2601众信易诚会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数52,298,400股，占公司有表决权股份总数的69.374%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-004

根据公司经营管理需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼22层2单元122601，变更后注册地址为山东省济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座601室。

2.议案表决结果：

同意股数52,298,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改前 拟修改

公司章程第三条：公司住所北京市朝阳公司章程第三条：山东省济南市历下区区阜通东大街1号院3号楼22层2单元奥体西路2666号中国铁建国际城B座

122601。 601室。

2.议案表决结果：

同意股数52,298,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《众信易诚保险代理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-004

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2019年4月8日

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