公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-027
证券代码:835641 证券简称:众信易诚 主办券商:国融证券
众信易诚保险代理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年9月12日审议并通过:
任命王清芳为公司董事,任职期限2018年9月12日,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由韩君主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事王清芳持有公司股份2,450,000股,占公司股本的3.25%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
原董事刘刚先生因个人原因辞去董事职务,现任命王清芳女士担任公司新任董事。(四)新任董监高人员履历
王清芳,女、1970年1月生、中国国籍、无境外永久居留权、中专学历;
1987年毕业于高唐职业中专;
1988年5月5日至2003年7月16日,就职于高唐国棉厂,任车间工人;
2003年10月至今,就职于秋田美容美体养生馆,任老板;
2015年9月至今,在山东信源物流有限公司,任法定代表人;
公告编号:2018-027
2015年9月至今,就职于众信易诚保险代理股份有限公司,任董事一职至第一届董事任期期满。
二、任免对公司产生的影响
刘刚的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
任免对公司生产、经营的影响:
刘刚先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。
三、备查文件
《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》
众信易诚保险代理股份有限公司
董事会
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