公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-033
证券代码：835641 证券简称：众信易诚 主办券商：国融证券
众信易诚保险代理股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月28日9时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-033
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京SOHO塔1B座2601众信易诚会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营管理需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121001，变更后注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼22层2单元122601。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
修改前 拟修改

公司章程第三条：公司住所北京市朝 公司章程第三条：公司住所北京市朝阳阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元 区阜通东大街1号院3号楼22层2单元

121001。 122601。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年11月27日（9:00-17:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔1B座2601众信易诚会议室

公告编号：2018-033
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区望京SOHO塔1B座2601联系
人：姜玉雪联系电话：18811774506电子邮箱：zxyc_009@126.com
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录

《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

众信易诚保险代理股份有限公司
董事会

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