公告日期：2019-04-29

众信易诚保险代理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2C座8层众信易诚会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人：韩君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

众信易诚保险代理股份有限公司2015年9月变更为股份有限公司后，成立了第一届董事会，2018年8月23日进行换届选举，现就董事会2018年度的工

度董事会工作报告》，请各位董事审阅，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为全面了解2018年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，特提交《众信易诚保险代理股份有限公司2018年度总经理工作报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《众信易诚：2018年年度报告》（公告编号：2018-012）及《众信易诚：2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

在2018年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内以严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就2018年财务工作及决算报告，特提交《众信易诚保险代理股份有限公司2018年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2019年度发展规划，现研究确定公司2019年度各项财务指标及财务预算，并制作《众信易诚保险代理股份有限公司2019年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表述2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，为公司财……
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