公告日期：2019-06-03

众信易诚保险代理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：北京市朝阳区山水铂宫B座15层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,199,500股，占公司有表决权股份总数的10.87%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

众信易诚保险代理股份有限公司2015年9月变更为股份有限公司后，成立了第一届董事会，2018年8月23日进行换届选举，现就董事会2018年度的工作情况向各位
请各位股东审阅，并进行监督与指导。
2.议案表决结果：

同意股数7,199,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.20%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为全面了解2018年度监事会工作情况，以及公司整体发展态势，特提交《众信易诚保险代理股份有限公司2018年度监事会工作报告》，请各位股东审议，并进行监督与指导。
2.议案表决结果：

同意股数7,199,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.20%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《众信易诚：2018年年度报告》（公告编号：2018-012）及《众信易诚：2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。
2.议案表决结果：

同意股数7,199,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在2018年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内以严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就2018年财务工作及决算报告，特提交《众信易诚保险代理股份有限公司2018年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。
2.议案表决结果：

同意股数7,199,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.20%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2019年度发展规划，现研究确定公司2019年度各项财务指标及财务预算，并制作《众信易诚保险代理股份有限公司2019年度财务预算报告》，请各位股东审议，并提出宝贵意见。
2.议案表决结果：

同意股数7,199,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.20%。
3.回避表决情况

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构……
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