公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-022
证券代码:835641 证券简称:众信易诚 主办券商:国融证券
众信易诚保险代理股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:山东省济南市历下区奥体西路 2666 号中国铁建国际城 B 座 6
层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《众信易诚保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
公告编号:2019-022
(www.neeq.com.cn)公告的《众信易诚保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
众信易诚保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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