公告日期：2023-03-10

北京华志信科技股份有限公司

公司章程

（2023 年修订版）

2023 年 3 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ......20

第一节 董事......20

第二节 董事会 ......22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27

第一节 监事......27

第二节 监事会 ......28

第八章 信息披露和投资者关系管理 ......30

第一节 信息披露 ......30

第二节 投资者关系管理 ......30

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第十章 通 知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十二章 修改章程 ......37
第十三章 争议的解决......37
第十四章 附 则......38

北京华志信科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》以及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京华志信软件
技术有限责任公司整体变更设立成立的股份有限公司。

第三条 公司注册中文名称：北京华志信科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市石景山区古城南街 9 号院 5 号楼 7 层 705。
第五条 邮政编码：100081

第六条 公司注册资本为人民币 1051.2 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造价值。

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（……
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