公告日期：2022-04-11

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长楼钱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数160,610,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 160,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 160,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 160,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 160,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 160,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意……
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